Развитие механизма финансового мониторинга в банковской...

Main
Развитие механизма финансового...

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография

Куницына Н. Н.

0 / 0

Насколько вам понравилась эта книга?

Какого качества скаченный файл?

Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество

Какого качества скаченные файлы?

Язык:

russian

Страницы:

130

ISBN 10:

5929607451

ISBN 13:

9785929607455

Файл:

PDF, 1.44 MB

IPFS:

,

russian0

Читать Онлайн

Выполняется конвертация в

Конвертация в не удалась

Вас может заинтересовать

Боташева Л. Э., Первышов Е. А. — Банковское право

Федотова Марина Юрьевна — Организация деятельности коммерческого банка и современные банковские технологии

Павел Владимирович Ревенков & Алексей Николаевич Воронин & Александр Борисович Дудка & Михаил Владимирович Каратаев — Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Купрюшина Ольга Михайловна — Бухгалтерский учет и экономический анализ деятельности коммерческого банка

Качур Оксана Викторовна — Налогообложение финансового сектора экономики

Федотова Марина Юрьевна — Банковское дело

Карпенко С. М. — Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие по изучению дисциплины обучающимся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Жамбалов Д. Б. — Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие

Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. — Экономическая преступность в финансово-кредитной системе

Карпович О.Г. — Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. — Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Меркурьев В.В., Исакова О.Ю., Паненков А.А., Цветкова А.С., Яловой О.А. — Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании финансирования терроризма

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. — Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Говоров С.Н. — Государственный финансовый контроль на рынке лизинговых услуг

Стрельников В.В. — О проблемах прокурорского надзора, связанных с банковской тайной

Зимин О.В., Быстрова Ю.В. — Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В. — Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Жубрин Р.В. — Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. — Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Господарчук Г.Г. (ред.) — Финансы и банки

Господарчук Г.Г. (ред.) — Финансы и банки

Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. — Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный)

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. — Постатейный комментарий к Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Батыршин И.И., Корчагин О.Н., Колесников К.А. — Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Шишмарёва Е.В. — Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ

Захарова Т. В. — Бухгалтерский учет в банках

Джурбина Е. М., Грицай С. Е., Юрина В. П., Пирская Е. В. — Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие: Направление подготовки 38.03.01 – Экономика. Профиль подготовки «Финансы и кредит». Бакалавриат

Пашенцев Д.А. — Банковское право: Учебное пособие

Захаров Д. Ю., Парфенова Л. Б., Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова — Банковское законодательство (80,00 руб.)

Жданова О. И. — Планы семинарских занятий по дисциплине ’’Банковское право’’ (80.00 руб.)

Бахарев Дмитрий Вадимович — Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Крымова И. П. — Организация деятельности Центрального банка (240,00 руб.)

Серебрякова Е. А. — Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке : практикум

— Выявление преступлений, связанных с незаконным вывозом из страны денежных средств

Боташева Л. Э., Первышов Е. А. — Банковское право